Salvador Mejía
EXPERIENCIA
Abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es Socio Director de la Firma de Consultoría ASIMETRICS, es asociado de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y está certificado como Consejero Independiente por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas.
Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Inteligencia y Contrainteligencia, Gobierno Corporativo y Anticorrupción y, actualmente, es maestrante en Derecho Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Ha tenido la oportunidad de trabajar como Abogado Penalista, Funcionario del Servicio de Administración Tributaria, Oficial de Cumplimiento en el Grupo Financiero GE Money y, actualmente, se dedica a ayudar a gobiernos, empresas y entidades financieras a diseñar, implementar y ejecutar sus programas de Gobierno Corporativo desde la perspectiva de las áreas en las cuales es experto: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Compliance, Administración de Riesgos, Manejo de Daños y Anticorrupción.
De igual manera es colaborador del noticiero Primera Emisión de MVS Noticias, el Financiero Bloomberg y analista invitado para medios de comunicación nacionales y extranjeros, así como ponente habitual para asociaciones internacionales como ACAMS y dependencias de los gobiernos de México y los Estados Unidos.
Su trayectoria incluye haber sido el Anti-Money Laundering Leader para el grupo financiero GE MONEY BANK y desempeñarse en diferentes áreas del Servicio de Administración Tributaria.
“Conferencia en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y de riesgos asociados para los integrantes de los Executive Committees”
• El actual escenario en materia de PLD/FT
• El marco regulatorio para el sistema financiero y económico
• Los principales errores en los cuales están cayendo las instituciones financieras, entidades reguladoras y de procuración de justicia
• Mejores prácticas globales
• La adecuada gestión de riesgos
• La responsabilidad directiva
• El impacto de la nueva ley Fintech
En el campo de la capacitación ha diseñado e impartido los siguientes cursos:
-La adecuada implementación de la Ley Antilavado.
-Examen de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
-Riesgos asociados para los integrantes de los Executive Committees.
-Inteligencia y contrainteligencia.
-Elaboración de investigaciones de debida diligencia mediante fuente abierta.
-Análisis de Tipologías.
-Evaluación de alertas.
-Investigación de riesgos operativos.
En el campo de la asesoría ha diseñado y ejecutado los siguientes protocolos:
-Análisis de riesgos.
-Auditorías regulatorias y operacionales.
-Revisión y redacción de manuales y políticas antilavado y anticorrupción.
-Investigaciones de debida diligencia.
-Manejo de escenarios de crisis.
-Revisión y redacción de Business Continuity Plans.
-Asesoramiento para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económicas de Procuradurías Generales de Justicia Estatales al igual que a Unidades Antilavado al interior del sistema financiero en México, Estados Unidos y Centroamérica.
-Diseño e implementación de un Modelo Dinámico de Inteligencia Financiera®.
-Solución de controversias (AML dispute process).
-Asesoría para implementar y calibrar sistemas automatizados en PLD/ FT.
-Asesoría en investigaciones de Operaciones Preocupantes Internas.
-Desarrollo e implementación de Business Continuity Plans y Cash Out Plans.
